涉案金额2000余万元!九江警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

2021-08-03 20:01:41   
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为了赚“快钱”

为了尽快实现“发财之梦”

他们盯上了“跑分平台”这块“奶酪”

他们不惜沦为“跑分客”

在平台上协助诈骗团伙转账

帮助诈骗团伙转移赃款

对受害群众造成严重财产损失

一场惊心动魄的“跑分客”打击战

拉开了序幕……

01

蹲守   写字楼……


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7月21日上午11时,濂溪区十里大道一处写字楼内。


写字楼外围,蹲守的便衣民警正目不转睛地盯着蹲守目标,为防止打草惊蛇,抓捕民警耐心等待着合适的时机,时刻准备破门而入。没过多久,民警发现,其中一名犯罪嫌疑人正在开门往外走……


机会来了!趁着嫌疑人开门的一瞬,蹲守民警迅速出击,控制了门口的嫌疑人,并火速冲进屋内,看着“从天而降”的民警,屋里的嫌疑人被吓得四处逃窜,没跑多远就被民警直接抓获。


濂溪公安果断出击,迅速打掉一个利用互联网“跑分平台”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人缴获涉案银行卡近200张,手机50余台,电脑10余台,涉案金额2000余万元。


02

回放   五天前…… 


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民警现场缴获作案工具

七月中旬,濂溪区公安分局刑侦大队接到刘家塘派出所提供的案件线索,在濂溪区十里大道某写字楼内经常有不少男男女女在此出没,行迹非常可疑。


刑侦大队在接到线索后对此高度重视,立即抽调以重案中队精干警力为主的成员成立专案组,而为了不打草惊蛇,警方决定身着便装,前往线索地进行秘密调查。


经过研判分析、缜密侦查,在濂溪区某写字楼内,确实有多名男女经常出没,行为异常,应该在从事某种非法交易。而随着调查的不断深入,民警发现,此处极有可能是一处为境外赌博网站提供资金结算的窝点。


03

收网   集结…… 


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犯罪嫌疑人用来“跑分”的银行卡

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现场缴获的作案工具

经过连日的排查,刑侦大队开始集结警力,在作案窝点附近日夜坚守,逐渐掌握了团伙成员的活动轨迹,并制定抓捕方案。经过十余小时不间断的追踪、蹲守,直至这些男女再次出现,民警对此处非法窝点进行了收网。


经过搜查,在该处网络赌博平台转账工作室里发现了大量的手机和电脑,还有巨量的银行卡和记账本,上面记录了多笔“洗钱”转账交易,数额已高达上千万元。

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专案组通过大量的分析研判,查明了以犯罪嫌疑人小亮为首的犯罪团伙。据了解,这个犯罪团伙分工明确,分为操作部、客服部和派单人员。通过操作手机、电脑登录网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账,平均日转账流水500万,网站平台将转账流水抽成作为获利。

经过集中清查,在分局网安大队、巡防大队、刑侦二中队的大力协助下,在该窝点内陆续将小红、小明、小亮、小琪、小俊、小媛、小军等7名犯罪嫌疑人抓获。

 经审查,犯罪嫌疑人对帮助网络赌博“洗钱”的犯罪事实供认不违。目前,该7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,等待他们的将会是法律的严惩,此案件正在进一步侦查中。



警方提示

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警察姐姐奉劝各位小伙伴们

一定一定要

依法依规使用名下的

手机卡、银行卡、收付款二维码

且用!且珍惜!

所谓“跑分”是利用银行账户或支付账户帮不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈金额流向境外。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律的严惩。



(来源:濂溪公安)


责任编辑:吴雪倩

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