非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索……17人“套路贷”团伙伏法

2020-07-11 11:40:36   掌中九江
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以范某火为首的犯罪团伙用民间借贷为幌子预设圈套,有组织地诱骗、胁迫他人借款,再使用暴力“讨债”,140余名群众遭受该团伙的不法侵害……经过一场与黑恶势力的拉锯战,庐山市警方一举打掉这个“套路贷”团伙,团伙17名成员被判处九个月至十六年不等徒刑。

民间借贷藏“黑手”,危害一方

2018年9月份,庐山市警方根据受害人家人的报案,在一家宾馆解救了因无法偿还债务而被非法限制人身自由的都昌人吴深(化名)。“之后追债人竟然围堵在公安机关门口,不让受害人离开,普通的债主哪里敢这么嚣张!”民警敏锐地意识到,这群债主“不简单”。

经过对该线索进行核查,警方摸清了该团伙的组织脉络:2017年以来,以范某火为首,以查某星、管某、管某鑫为积极参加者的犯罪集团,在九江市湖口县、彭泽县、德安县、庐山市等地非法高利放贷,并以暴力、威胁等手段讨要债务,有组织地进行非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动,欺压残害群众,严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。

为此,庐山市公安局第一时间启动专案机制,围绕以范某火为首的犯罪团伙开展为期五个月的前期调查取证工作。随着侦查工作的深入,公安机关发现该犯罪组织另有重要罪行,鉴于案情重大复杂,公安机关、检察院、法院多次会商研判,并在九江市扫黑办协调下,组织九江市公检法相关领导和业务骨干共同会商、研判和指导。2019年3月7日,依法将此案立为组织、领导、参加黑社会性质组织案。

攻坚克难,警方昼夜奋战传捷报

“在侦办过程中,我们发现以范某火为首的犯罪团伙不仅仅是高利贷暴力催收团伙,而且还是涉嫌更加隐秘的‘套路贷’团伙。”办案民警告诉记者,一名受害人向该团伙借款一万元并被留下收据和借款视频,被以各种理由扣除“手续费”、“平台费”等相关费用,真正拿到手的只有七千元,此后便被以逾期等种种借口追债,共计还款金额超过十万元。“可能有人会问,按时还款不就好了吗?但其实,想按时还款真没那么容易,他们会制造出各种‘意外’让借款人逾期。”办案民警说道。

这类案件乍看就是“借贷纠纷”,关键在于范某火等人能拿出全套的合同、文书等证据,甚至还可以出具转账记录、受害人借款视频等以证明出借资金的“真实”,导致被害人寻求帮助时反而容易碰壁。此外,一些被害人担心报案后会被黑恶势力打击报复,于是选择不报案。

为了找到更多的证据,寻找被害人成了摆在侦查员面前的一道难题。“为了‘追债’,该团伙无所不用其极。有一名受害人不堪其扰,与家人都断了联系,我们在天津找到他的时候,他的家人激动得泣不成声;还有一名受害人因被该团伙暴力追债而两次轻生,最终死亡……我们往往要反复联系,多次上门疏导劝解,才能获得被害人的信任。从2018年9月至2019年7月,民警昼夜奋战,一位民警因为工作压力和强度大,晕倒在岗位上;另一位民警主动将原计划在2019年4月进行腿部手术推迟到6月份……”办案民警告诉记者,经过昼夜奋战,本案共梳理受害人140余人,掌握了该团伙的犯罪证据。

团伙17人全部获刑,罪有应得

“这个‘套路贷’团伙的暴力特征明显,为了逃避公安机关的打击,他们还有较为严格的纪律规约,例如‘凡事请示汇报’、‘不准赌博、吸毒’、‘集中住宿,下班期间不得随意外出’等。”民警告诉记者,虽然该团伙“套路深”,但难逃法律制裁。“我们发现,该团伙账面上的借款金额为342万余元,实际借款金额仅为215万余元,但实际收到的还款超过400万元。”最终,庐山市警方经过大量细致的侦查取证,形成191册案卷、553张光盘的指控材料。

法庭气氛庄严肃穆,被押上法庭时,曾经气焰嚣张、不可一世的团伙成员垂头丧气,再无往日“风光”。2019年11月6日,庐山市人民法院依法对首要分子范某火犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,数罪并罚,判处有期徒刑十六年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产;对查某星等6名积极参加者,分别判处有期徒刑十年六个月至五年六个月不等,并处罚金;对占某民等9名一般参加者分别判处有期徒刑三年十个月至十个月不等,并处罚金;不属于黑社会性质组织成员的张某运犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑九个月,并处罚金。

2019年12月25日,九江市中级人民法院二审维持原判。


(九江报业融媒记者 李超铭)


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责任编辑:张竞予

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